Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятым общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Правоурмийское»	
1.3. Место нахождения эмитента	682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27	
1.4. ОГРН эмитента	1072717000179	
1.5. ИНН эмитента	2717015290	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36417-R	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://pravourmi.ru/; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616	

2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 119180, Москва, Первый Голутвинский переулок, д.6, переговорная №4.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.00 (время местное)
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.00 (время местное);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2013 года
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, обладающие совокупно 100% голосов.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Избрание Председательствующего на собрании и секретаря.
2.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Правоурмийское» по основанию, предусмотренному п. 1, ч. 1, ст. 77 ТК РФ, выплата единовременного пособия в размере трех месячного оклада согласно условиям трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
3.	Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Правоурмийское», утверждение основных условий оплаты труда (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитент, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Все участники Общества были надлежащим образом уведомлены о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества.
Собрание проводится с учетом положений пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», что единогласно подтверждается всеми участниками Общества.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.	По первому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Лаунера Г.А, секретарем Забродина А.В.

Голосовали:		«ЗА» - 4 голоса
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Лаунера Г.А, секретарем Забродина А.В.

2.	По второму вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Правоурмийское» Луценко Александра Юрьевича «30» июня 2013 г. 
Досрочно  расторгнуть трудовой договор и соглашения к нему, заключенные Обществом с Луценко А.Ю. по основанию, предусмотренному п. 1, ч. 1, ст. 77 ТК РФ, выплатить единовременное пособие в размере  трех месячного оклада согласно условиям трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора (Приложение №1 к настоящему Протоколу).  
Поручить участнику Компания РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в лице его надлежащего представителя Кузнецова Валерия Геннадьевича и Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» в лице надлежащего представителя  Лаунера Геннадия Альфредовича  подписать  от имени ООО «Правоурмийское» соглашение о расторжении трудового договора с Луценко Александром Юрьевичем

Голосовали:		«ЗА» - 100% голосов
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое единогласно по второму вопросу повестки дня: 
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Правоурмийское» Луценко Александра Юрьевича «30» июня 2013 г. 
Досрочно  расторгнуть трудовой договор и соглашения к нему, заключенные Обществом с   Луценко А.Ю. по основанию, предусмотренному п. 1, ч. 1, ст. 77 ТК РФ, выплатить единовременное пособие в размере трех месячного оклада согласно условиям трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора (Приложение №1 к настоящему Протоколу).  
Поручить участнику Компания РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в лице его надлежащего представителя Кузнецова Валерия Геннадьевича и Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» в лице надлежащего представителя  Лаунера Геннадия Альфредовича  подписать  от имени ООО «Правоурмийское» соглашение о расторжении трудового договора с Луценко Александром Юрьевичем

3.	По третьему вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
1. Избрать Генеральным директором ООО «Правоурмийское» Гонтаренко Александра Александровича сроком на 1 год, начиная с «01» июля 2013 г., оплату труда установить в размере и на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
2. Поручить участнику Компания РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в лице его надлежащего представителя Кузнецова Валерия Геннадьевича и Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» в лице надлежащего представителя Лаунера Геннадия Альфредовича подписать от имени ООО «Правоурмийское» трудовой договор с избранным Генеральным директором Общества;
3. Поручить Генеральному директору ООО «Правоурмийское» Гонтаренко А.А. осуществить в установленном порядке представление в регистрирующий орган заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице (сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица).

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по третьему вопросу повестки дня: 
1. Избрать Генеральным директором ООО «Правоурмийское» Гонтаренко Александра Александровича сроком на 1 год, начиная с «01» июля 2013 г., оплату труда установить в размере и на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
2. Поручить участнику Компания РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в лице его надлежащего представителя Кузнецова Валерия Геннадьевича и Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш» в лице надлежащего представителя Лаунера Геннадия Альфредовича подписать от имени ООО «Правоурмийское» трудовой договор с избранным Генеральным директором Общества;
3. Поручить Генеральному директору ООО «Правоурмийское» Гонтаренко А.А. осуществить в установленном порядке представление в регистрирующий орган заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице (сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица).

2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «27» июня 2013 года, Протокол № 06/1 от «27» июня 2013 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    А.Ю. Луценко
         ___________________
         
3.2. «27» июня 2013 г.                                               М.П.