Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Правоурмийское»	
1.3. Место нахождения эмитента	682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27	
1.4. ОГРН эмитента	1072717000179	
1.5. ИНН эмитента	2717015290	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36417-R	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://pravourmi.ru/; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» апреля 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 682711, РФ, Хабаровский край п. Солнечный ул. Ленина, д. 27.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 (время местное).
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, обладающие совокупно 100% голосов.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
     1.	Избрание Председательствующего на собрании и секретаря.
     2.	Итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств).
     3.	Рассмотрение отчетов по выполнению утвержденных инвестиционных программ 2010 – 2012 г.г.
     4.	Оценка эффективности произведенных капитальных вложений (сроки окупаемости) за 2010 – 2012 г.г.
     5.	Утверждение отчета ревизора Общества за 2012 год.
     6.	Утверждение аудиторского отчета за 2012 год.
     7.	Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2012 года.
     8.	Об утверждении годового баланса Общества за 2012 год.
     9.	О распределении чистой прибыли общества межу участниками Общества.
     10.	Утверждение бюджета Общества на 2013 год.
     11.	Утверждение графика финансирования подготовки к сезону.
     12.	Рассмотрение и утверждение мероприятий по финансовому оздоровлению.
     13.	Выбор контрагента по проектированию строительства ГОКа на базе следующих критериев: стоимость договора, квалификация качества проектной организации, сроки проектирования на базе утвержденного технического задания.
     14.	Утверждение условий и размера вознаграждения генерального директора по результатам работы за год на базе решения внеочередного общего собрания от 15.01.2013 г. о назначении генерального директора, а также порядок компенсационных выплат по инициативе работодателя.
     15.	Об утверждении условий финансирования Евразийским банком развития проекта по освоению оловянного месторождения «Правоурмийское».
     16.	Об избрании ревизора Общества.
     17.	Об избрании аудитора Общества и определении платы за его услуги.
     18.	Утверждение сделок с заинтересованностью в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово» и др. контрагентами.
     19.	Избрание членов Совета директоров Общества.
     20.	Утверждение внутренних документов Общества (положение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, положение о порядке проведения заочного голосования и т.д.).

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.	По первому вопросу повестки дня предложение, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Бейрита К.А., секретарем Забродина А.В.

Голосовали:		«ЗА» - 4 голоса
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Избрать Председательствующим на Общем собрании Участников Бейрита К.А., секретарем Забродина А.В.

2.	По второму вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Снять вопрос с повестки дня.

Голосовали:		«ЗА» - 100% голосов
			«Против» - 0 голосов
			«Воздержался» - 0 голосов

Решение, принятое единогласно по второму вопросу повестки дня: 
Снять вопрос с повестки дня.

3.	По третьему вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Снять вопрос с повестки дня.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по третьему вопросу повестки дня: 
Снять вопрос с повестки дня.

4.	По четвертому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Снять вопрос с повестки дня.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по четвертому вопросу повестки дня: 
Снять вопрос с повестки дня.

5.	По пятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить представленный отчет ревизора Общества за 2012 год.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по пятому вопросу повестки дня: 
Утвердить представленный отчет ревизора Общества за 2012 год.

6.	По шестому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:.
Утвердить заключение аудитора за 2012 год. В срок до 15 мая 2013 года представить отчет аудитора в полном объёме.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по шестому вопросу повестки дня: 
Утвердить заключение аудитора за 2012 год. В срок до 15 мая 2013 года представить отчет аудитора в полном объёме.

7.	По седьмому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

8.	По восьмому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить баланс Общества за 2012 год.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить баланс Общества за 2012 год.

9.	По девятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль Общества по итогам 2012 года не распределять между участниками Общества.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по девятому вопросу повестки дня: 
Чистую прибыль Общества по итогам 2012 года не распределять между участниками Общества.

10.	По десятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить базовый бюджет общества на 2013 год при производстве 384 тонн олова в концентрате (приложение №1).
Предусмотреть в бюджете возврат НДС из бюджета на 2013 год на сумму не менее 7,6 млн. рублей.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по десятому вопросу повестки дня: 
Утвердить базовый бюджет общества на 2013 год при производстве 384 тонн олова в концентрате (приложение №1).
Предусмотреть в бюджете возврат НДС из бюджета на 2013 год на сумму не менее 7,6 млн. рублей.

11.	По одиннадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Поручить Луценко А.Ю. предоставить утвержденный отчет об использовании денежных средств в январе-апреле 2013 года не позднее 13 мая 2013 года.
Выделить дополнительно к утвержденному внеочередным собранием участников Общества от 14 марта объему финансирования 25 млн. руб. в мае-июне 2013 года (плательщик - ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»).

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Поручить Луценко А.Ю. предоставить утвержденный отчет об использовании денежных средств в январе-апреле 2013 года не позднее 13 мая 2013 года.
Выделить дополнительно к утвержденному внеочередным собранием участников Общества от 14 марта объему финансирования 25 млн. руб. в мае-июне 2013 года (плательщик - ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»).

12.	По двенадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению Общества. Вернуться к данному вопросу в сентябре 2013 года.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по двенадцатому вопросу повестки дня: 
Принять к сведению информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению Общества. Вернуться к данному вопросу в сентябре 2013 года.

13.	По тринадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о текущем положении дел по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа.
Сформировать рабочую группу для ускорения работы по согласованию условий и деталей проектирования, а также выбору контрагента в следующем составе:
Устинов В.В.
Рыжов С.В.
Гонтаренко А.А.
Малеванный В.В.
Руководителем рабочей группы назначить Гонтаренко А.А.
Поручить рабочей группе представить отчет о результатах совей работы не позднее 20 мая 2013 г. 

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по тринадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о текущем положении дел по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа.
Сформировать рабочую группу для ускорения работы по согласованию условий и деталей проектирования, а также выбору контрагента в следующем составе:
Устинов В.В.
Рыжов С.В.
Гонтаренко А.А.
Малеванный В.В.
Руководителем рабочей группы назначить Гонтаренко А.А.
Поручить рабочей группе представить отчет о результатах совей работы не позднее 20 мая 2013 г. 

14.	По четырнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Снять вопрос с повестки дня.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Снять вопрос с повестки дня.

15.	По пятнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Принять индикативные условия финансирования Евразийским банком развития проекта по освоению оловянного месторождения «Правоурмийское». Вернутся к данному вопросу при поступлении окончательных условий от Евразийского банка развития.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Принять индикативные условия финансирования Евразийским банком развития проекта по освоению оловянного месторождения «Правоурмийское». Вернутся к данному вопросу при поступлении окончательных условий от Евразийского банка развития.

16.	По шестнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
В связи с тем, что в соответствии с Уставом Общества ревизор общества избирается сроком на 3 (три) года, а на предыдущем очередном собрании участников Общества ревизором был назначен Кузнецов В.Г. (протокол от 25 апреля 2012 г.), подтвердить полномочия Кузнецова В.Г. в качестве ревизора Общества.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по шестнадцатому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что в соответствии с Уставом Общества ревизор общества избирается сроком на 3 (три) года, а на предыдущем очередном собрании участников Общества ревизором был назначен Кузнецов В.Г. (протокол от 25 апреля 2012 г.), подтвердить полномочия Кузнецова В.Г. в качестве ревизора Общества.

17.	По семнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза». Утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 150 тыс. руб.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза». Утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 150 тыс. руб.

18.	По восемнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Сделки Общества с заинтересованностью в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово», которые требуют одобрения и не одобрены, на момент проведения настоящего собрания отсутствуют.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Сделки Общества с заинтересованностью в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово», которые требуют одобрения и не одобрены, на момент проведения настоящего собрания отсутствуют.

19.	По девятнадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
По итогам кумулятивного голосования, избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Бейрит Константин Александрович.
2. Малеванный Владимир Валентинович.
3. Щедров Владимир Иванович.
4. Гонтаренко Александр Александрович.
5. Лаунер Геннадий Альфредович.
6. Дугельный Александр Петрович.
7. Долгова Светлана Григорьевна.

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по девятнадцатому вопросу повестки дня:
По итогам кумулятивного голосования, избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Бейрит Константин Александрович.
2. Малеванный Владимир Валентинович.
3. Щедров Владимир Иванович.
4. Гонтаренко Александр Александрович.
5. Лаунер Геннадий Альфредович.
6. Дугельный Александр Петрович.
7. Долгова Светлана Григорьевна.

20.	По двадцатому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующие внутренние документы Общества:
1.	Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
2.	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Голосовали:		«ЗА» - 100 % голосов
			«Против» - 0 % голосов
			«Воздержался» - 0% голосов

Решение, принятое единогласно по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние документы Общества:
1.	Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
2.	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «23» мая 2013 года, Протокол № 01/4 от «23» мая 2013 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
ООО «Правоурмийское»                                                                                                    А.Ю. Луценко
         ___________________
         
3.2. «24» мая 2013 г.                                               М.П.